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序號(hào)

部門名稱

部門職責(zé)

1

銷售中心

1.研究、制訂公司總體銷售規(guī)劃及策略；
2.統(tǒng)籌安排各個(gè)業(yè)務(wù)渠道的日常業(yè)務(wù)拓展工作；
3.為分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)提供指導(dǎo)和支持；
4.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。

2

產(chǎn)品部

公司產(chǎn)品開發(fā)工作的主管部門，負(fù)責(zé)系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)工作，包括：市場(chǎng)調(diào)研、制定計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)、送審備案、產(chǎn)品代碼確定、產(chǎn)品庫管理。

3

精算部

1.進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)并計(jì)提各險(xiǎn)種、各機(jī)構(gòu)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和未決賠款準(zhǔn)備金，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。
2.用合理的精算模型計(jì)提各險(xiǎn)種準(zhǔn)備金以供管理層決策參考。
3.審核產(chǎn)品條款及費(fèi)率。
4.審核財(cái)務(wù)報(bào)告及償付能力報(bào)告。

4

核保部

1.準(zhǔn)確掌握保險(xiǎn)市場(chǎng)需求變化，結(jié)合公司實(shí)際情況制定適合業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制的核保政策；
2.負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)、分析，監(jiān)控承保工作質(zhì)量，向總經(jīng)理室提供決策支持；
3.對(duì)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行管控并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，改善并調(diào)整相關(guān)政策；
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)核保人開展工作并定期對(duì)專業(yè)核保人做好培訓(xùn)。

5

理賠部

1.本機(jī)構(gòu)理賠追償工作的落實(shí)，制定實(shí)施細(xì)則，保證理賠訴訟追償工作高效、有效開展；
2.本機(jī)構(gòu)訴訟案件的接收、溝通、調(diào)解或判決參與；
3.協(xié)調(diào)與內(nèi)部、外部單位的關(guān)系，并與外部有關(guān)單位建立有效的合作關(guān)系；
4.根據(jù)理賠追償管理辦法，推動(dòng)理賠追償工作開展；
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

6

客服部

1.公司客戶服務(wù)體系的建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃的制訂；
2.為門店業(yè)務(wù)人員提供客服知識(shí)培訓(xùn)；
3.電子商務(wù)網(wǎng)站的信息維護(hù)和項(xiàng)目策劃；
4.單附加值服務(wù)、大型客戶服務(wù)活動(dòng)的組織實(shí)施；
5.戶服務(wù)系統(tǒng)工作考核及工作改進(jìn)；
6.客服人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7

風(fēng)險(xiǎn)管理部

1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；
2.風(fēng)險(xiǎn)管理工具開發(fā)及應(yīng)用；
3.內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估；
4.重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8

審計(jì)部

1.定期或不定期根據(jù)對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制情況確定審計(jì)頻率及覆蓋率，并實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)；
2.對(duì)公司高級(jí)管理人員和重要崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；
3.對(duì)持續(xù)性監(jiān)控、獨(dú)立評(píng)估及監(jiān)管部門評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及時(shí)向董事會(huì)及經(jīng)理層提交書面報(bào)告，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督

9

合規(guī)部

1.構(gòu)建公司合規(guī)管理體系，制訂和修訂合規(guī)政策，組織編制合規(guī)手冊(cè)、合規(guī)及反洗錢內(nèi)控制度等。
2.培育合規(guī)文化，加強(qiáng)合規(guī)及反洗錢培訓(xùn)和宣傳。
3.實(shí)施合規(guī)及洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，識(shí)別、評(píng)估并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)用并指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)使用反洗錢系統(tǒng)，及時(shí)報(bào)送大額、可疑交易。
4.組織開展合規(guī)檢查及反洗錢審計(jì)，撰寫年度、半年度合規(guī)及反洗錢報(bào)告，填寫并外報(bào)季度反洗錢報(bào)表。

10

法務(wù)部

1.有效維護(hù)公司合法利益，負(fù)責(zé)公司所有訴訟和非訴訟法律事務(wù)，降低訴訟和非訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)；
2.建立、健全公司的規(guī)章制度，對(duì)公司重大決策、決議提供法律建議，保證合法性；
3.建立與外部律所、律師及相關(guān)司法機(jī)構(gòu)的良好溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；
4.做好公司法務(wù)部中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和人員管理，培養(yǎng)并提升公司法務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、服務(wù)質(zhì)量及效率；
5.領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督及指導(dǎo)各級(jí)機(jī)構(gòu)的訴訟和非訴訟法律事務(wù)；
6.通過合理的制度安排、法律條款設(shè)定等方法為公司謀求最大價(jià)值，創(chuàng)造及保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

11

紀(jì)檢部

1、維護(hù)公司的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)干部及員工進(jìn)行公司相關(guān)規(guī)定的宣傳培訓(xùn)；
2、定期檢查各部門、各類人員對(duì)公司相關(guān)制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；
3、對(duì)觸犯公司紀(jì)律及相關(guān)要求的部門及人員進(jìn)行規(guī)范及相關(guān)處罰的實(shí)施；
4、定期收集員工的建議與意見，及時(shí)對(duì)反映的有關(guān)問題進(jìn)行了解、查證、落實(shí)。

12

培訓(xùn)部

1.負(fù)責(zé)公司新入職員工培訓(xùn)工作。
2.負(fù)責(zé)公司需求部門的行業(yè)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)工作。
3.負(fù)責(zé)公司高管人員管理培訓(xùn)工作。

13

投資部

1.制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報(bào)批后執(zhí)行；
2.編制投資預(yù)算，投資計(jì)劃及投資項(xiàng)目可行性報(bào)告，報(bào)批后實(shí)施；
3.公司資金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)察分析；
4.投資部人員管理和培訓(xùn)。

14

人力資源部

1.負(fù)責(zé)人事、文件及其它有關(guān)資料檔案的管理工作；
2.負(fù)責(zé)干部的任免管理工作，并對(duì)各級(jí)干部進(jìn)行考察、聘任、考核、交流與解聘管理；
3.負(fù)責(zé)制定考核機(jī)核，組織實(shí)施并監(jiān)督落實(shí)；
4.負(fù)責(zé)公司薪酬福利政策的制訂和實(shí)施, 監(jiān)控公司系統(tǒng)人力薪酬成本；
5.考勤管理；
6.負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)的辦理，落實(shí)員工福利計(jì)劃；
7.負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)管理，開發(fā)培訓(xùn)課程，制訂并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。

15

財(cái)務(wù)部

1.研究、制訂公司總體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理；
2.組織實(shí)施財(cái)務(wù)日常工作；
3.為公司其他部門提供財(cái)務(wù)方面的意見；
4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

16

辦公室

1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總公司對(duì)外公共關(guān)系、為高管人員提供日常行政事務(wù)支持與服務(wù)；
2.負(fù)責(zé)擬訂、修改及監(jiān)督實(shí)施總公司行政管理規(guī)章制度；
3.負(fù)責(zé)草擬總公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其他綜合性文稿；
4.負(fù)責(zé)公司級(jí)各項(xiàng)重大活動(dòng)和重大會(huì)議的具體辦理以及相關(guān)協(xié)調(diào)管理工作；
5.負(fù)責(zé)公司證照的管理使用工作，以及公文信函、文件資料、印鑒等相關(guān)資料檔案的管理和使用；
6.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)辦公室工作指導(dǎo)、考核管理工作。

17

IT部

1.擬定和落實(shí)公司信息化建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃；
2.收集各業(yè)務(wù)部門的需求并有效進(jìn)行相應(yīng)的項(xiàng)目開發(fā)，為各業(yè)務(wù)部門提供信息技術(shù)支持；
3.保證公司的基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、信息安全、標(biāo)準(zhǔn)化管理及各應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定有效運(yùn)營(yíng)；
4.負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的集中處理，數(shù)據(jù)質(zhì)量管控和提供相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)；
5.信息技術(shù)部門人員日常管理和培訓(xùn)。

18

品牌部

1.研究、制訂公司總體品牌戰(zhàn)略，進(jìn)行品牌管理；
2.組織實(shí)施品牌日常工作；
3.為公司其他部門提供品牌方面的意見；
4.負(fù)責(zé)公司品牌宣傳。

19

采購(gòu)部

1.制定采購(gòu)政策及程序；
2.實(shí)施采購(gòu)方案；
3.廉政自查；
4.確保各部門建立良好的溝通。

會(huì)議名稱

會(huì)議時(shí)間

主要議題

表決結(jié)果

2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.4.28

關(guān)于審議增加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于修改安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程的議案

到會(huì)股東一致同意

2012年年度股東大會(huì)

2013.5.10

關(guān)于審議《公司2012年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2012年度董事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《2013年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.7.18

關(guān)于審議安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司變更注冊(cè)地址的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議修改安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.9.2

關(guān)于審議保險(xiǎn)資金境外投資的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.10.26

關(guān)于更換公司董事的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.11.23

關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.12.5

關(guān)于審議重大關(guān)聯(lián)交易的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2013.12.26

關(guān)于審議重大關(guān)聯(lián)交易的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2014.2.18

關(guān)于審議公司增加注冊(cè)資本金的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議公司增資擴(kuò)股方案中股東認(rèn)購(gòu)股份的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于修改公司章程的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于確認(rèn)公司股東名稱變更的議案

到會(huì)股東一致同意

2013年度股東大會(huì)

2014.5.15

關(guān)于審議《公司2013年度董事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2013年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2013年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2014年經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2014.7.14

關(guān)于審議批準(zhǔn)董事辭職的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議修改安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議選舉公司獨(dú)立董事的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2014.8.15

關(guān)于審議更換公司監(jiān)事的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2014.11.12

關(guān)于審議公司投資設(shè)立信用險(xiǎn)公司的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事薪酬管理制度》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議公司增加注冊(cè)資本金的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議公司修改章程的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2014.12.26

關(guān)于審議公司向和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司增加注冊(cè)資本的議案

到會(huì)股東一致同意

2014年度股東大會(huì)

2015.6.19

關(guān)于審議《公司2014年度董事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2015-2017年發(fā)展規(guī)劃》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2015年對(duì)外投資計(jì)劃》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于審議《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于聘用公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

到會(huì)股東一致同意

關(guān)于聽取《公司2014年度董事履職工作報(bào)告》的議案

——

關(guān)于聽取《公司2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

——

關(guān)于聽取《2014年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案

——